Điều tra bổ sung vụ lừa đảo của Việt Tín JSC

– Cơ quan công tố tiếp tục làm rõ động cơ, mục đích của Tổng giám đốc Việt Tín JSC trong các phi vụ lừa đảo qua mạng.

Ngày 12/9, nguồn tin từ VKS ND tối cao cho hay, vừa quyết định trả hồ sơ để cơ quan CSĐT Bộ công an điều tra bổ sung vụ án lừa đảo tiền tệ qua mạng dưới hình thức ký quỹ, giao dịch điện tử.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ và khám xét nhà của Phạm Ngọc Vân - Tổng Giám đốc công ty Việt Tín JSC. Ảnh: Internet

Theo đó, cơ quan công tố tối cao đề nghị Bộ công an làm rõ các nội dung quan trọng của vụ án như: thủ đoạn, mục đích, động cơ của bị can Phạm Ngọc Vân (SN 1983) – Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đầu tư Việt Tín (viết tắt là công ty Việt Tín JSC) trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời cơ quan CSĐT cũng cần làm rõ số tiền mà Phạm Ngọc Vân chiếm đoạt theo tỷ giá USD/VNĐ vào thời điểm các nạn nhân sập bẫy của Vân.

Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 2/2006 Phạm Ngọc Vân thành lập Việt Tín JSC, có trụ sở tại số 7 đường Hoàng Diệu, Q. Phú Nhuận, TP.HCM. Công ty này có phép kinh doanh về các lĩnh vực như: tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý doanh nghiệp, đại lý thu đổi ngoại tệ….

Tháng 6/2008, Phạm Ngọc Vân hùn vốn với 3 Việt kiều khác thành lập công ty VFX Holding có trụ sở tại Belize (Nam Mỹ) với tài khoản rỗng ở ngân hàng HSBC – Thượng Hải. Đồng thời Vân lập website có tên miền www.vfxholdings.com để quảng cáo đây là một sàn giao dịch quốc tế trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới và công ty Việt Tín JSC là đối tác được công ty VFX Holding ủy quyền tại châu Á.

Cơ quan CSĐT Bộ công an xác định, công ty Việt Tín JSC thực chất không hoạt động gì, công ty VFX Holding cũng chưa đưa vào hoạt động tại trung tâm giao dịch nào.

Bằng cách đánh bóng, khếch trương thương hiệu của Phạm Ngọc Vân, nhiều nhà đầu tư “dính bẫy” khi mở tài khoản, để kinh doanh tài chính trên mạng Internet. Cơ quan CSĐT xác định có 8 nạn nhân bị lừa với số tiền là 310.427 USD và hơn 552 triệu đồng.

• Đàm Đệ