– Ban đầu giám đốc công ty Việt Tín đã thừa nhận hành vi lừa đảo đầu tư qua mạng Internet, tuy nhiên đang có nghi vấn hàng trăm nghìn USD lừa đảo đã bị giám đốc này “ném” vào sòng bạc tại biên giới Campuchia.
Ném tiền lừa đảo vào sòng bạc?
Theo đó, sau khi ông Phạm Ngọc Vân (SN 1983, ngụ Đặng Văn Ngữ, P.10, Q. Phú Nhuận) - giám đốc của công ty cổ phần đầu tư Việt Tín (gọi tắt là công ty Việt Tín) – bị cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ thì giám đốc này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin nộp lại tiền khắc phục hậu quả.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an khám xét nơi ở của giám đốc Phạm Ngọc Vân. Ảnh: CAND
Theo nguồn tin từ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA18) - Công an TP.HCM, trước khi bị bắt giữ, ông Vân đã nhiều lần xuất cảnh sang một số nước khu vực Đông Nam Á, trong đó chủ yếu là sang Campuchia và có dấu hiệu tham gia hoạt động cờ bạc tại nước này.
Nên nghi vấn hiện nay là số tiền hàng trăm nghìn USD, ông Vân lừa đảo của nhiều người thông qua việc đầu tư tài chính qua mạng, có thể đã bị giám đốc này ném vào các trò “đỏ đen” tại các sòng bạc ở Campuchia?
Cũng liên quan đến hành vi phạm tội của ông Vân, ngày 30/7 đã có thêm nhiều nạn nhân đến cơ quan CSĐT Bộ Công an để tố cáo. Trong đó có một nhà đầu tư đã thừa nhận bị ông Vân lừa lấy 100.000 USD. Xác định ban đầu, ông Vân bị cáo buộc đã lừa đảo nhiều người khác để lấy tổng số tiền 360.000 USD chi tiêu cá nhân.
Cụ thể, từ đầu năm 2009 đến nay, nhiều nhà đầu tư tài chính qua mạng đã choáng ngợp trước uy tín của Công ty Việt Tín. Bởi, công ty này được cho là chi nhánh tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của công ty đầu tư tài chính mang tầm quốc tế có trụ sở tại nước
Theo những lời giới thiệu của Phạm Ngọc Vân thì công ty “mẹ” của Việt Tín có tên VFX Holdings L.T.D (số 1 đường Map thành phố Belize, quốc gia Belize). Và công ty VFX Holding L.T.D chuyên cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính, vàng bạc, ngoại tệ, dầu, cà phê… qua mạng internet.
Khách hàng muốn tham gia “đầu tư” cùng công ty VFX Holding L.T.D thì phải thông qua công ty Việt Tín của Vân. Sau khi nộp tiền từ 5.000 USD trở lên, khách hàng sẽ được nhân viên công ty Việt Tín đến tận nơi để cài đặt phần mềm giao, mở tài khoản. Theo đó, số USD đó của khách hàng sẽ biến thành điểm giống như trò đánh bạc bằng máy, cứ 1 USD nộp vào khách hàng có được một điểm.
Có thể còn rất nhiều nạn nhân
Theo điều tra ban đầu của C15B, công ty đầu tư tài chính qua mạng VFX Holding L.T.D được thành lập bởi Phạm Ngọc Vân và một số người Việt
Đến nay, cơ quan điều tra xác định có 3 người với 4 tài khoản đã nộp tiền cho “liên doanh” VFX Holdings L.T.D –Việt Tín với số tiền lên đến hàng trăm nghìn USD. Điều đáng nói, mặc dù khách hàng không tiến hành đặt lệnh giao dịch qua mạng nhưng tài khoản trên mạng được quản lý bởi Việt Tín của các khách hàng này “bốc hơi” liên tục.
Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm nghìn USD của các khách hàng được hệ thống thông báo chỉ còn con số 0 USD hoặc tối đa là 200 USD. Trong số 4 tài khoản như nói trên khi giao dịch qua internet thông qua Việt Tín đã thiệt hại 360.000 USD.
Giải thích về sự tự động đặt lệnh mua, bán hàng dẫn đến thiệt hại cho nhà đầu tư thì Phạm Ngọc Vân cho là khách hàng đặt lệnh sai hoặc bị vi rút phá hoại. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Phạm Ngọc Vân thừa nhận,số tiền của các nhà đầu tư sau khi nộp vào cho Việt Tín, Vân đã không chuyển cho công ty VFX Holding L.T.D như cam kết với nhà đầu tư mà giữ lại toàn bộ để chi tiêu cá nhân.
Kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy, công ty VFX Holding L.T.D thực tế không hoạt động, không có giám đốc cũng chẳng có nhân viên. Đồng thời phía ngân hàng cho biết chưa hề cấp phép cho tổ chức tín dụng nào kinh doanh ngoại hối theo kiểu mà ông Vân đã tiến hành.
Theo nhận định của cơ quan CSĐT Bộ Công an, hiện có thể có rất nhiều người là nạn nhân của trò lừa đảo do ông Vân “đạo diễn”. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ.
-
Đàm Đệ
