- Nếu giải trình của nữ giám đốc "ôm" hơn 100 tỷ tiền vay mượn có dấu hiệu lừa đảo, Công an Đà Nẵng có thể sẽ khởi tố vụ án ngay!

Bà Mỹ Ngọc đã trở về Đà Nẵng, nhưng câu chuyện về khả năng xảy ra vụ lừa đảo lớn vẫn còn chờ được làm sáng tỏ. Ảnh: HC

Sáng 16/6, bà Mỹ Ngọc đã lên trình diện Công an Đà Nẵng. Tại Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế và chức vụ (Công an Đà Nẵng), bà Mỹ Ngọc được yêu cầu giải trình lý do huy động nguồn vốn quy mô lớn của nhiều ngân hàng, doanh nghiệp, cá nhân... thời gian qua. Đặc biệt là giải trình rõ việc huy động vốn của bà có phù hợp với giấy phép, điều kiện kinh doanh… của Công ty TNHH Ngọc Bội hay không?

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu bà Mỹ Ngọc giải thích rõ từng trường hợp được nêu trong đơn tố cáo của các đối tượng đã gửi đến Công an Đà Nẵng. Đồng thời tiến hành đối chiếu các khoản nợ theo đơn tố cáo của các chủ nợ khi bà “biến mất” khỏi Đà Nẵng.

Theo đơn tố cáo, từ năm 2007 đến nay, bà Mỹ Ngọc đã bằng sự quen biết để vay mượn tiền, ký kết các hợp đồng liên doanh, liên kết mua bán thuốc tây, ô tô... Tơừ cuối năm 2007, khi thị trường bất động sản lên cơn sốt, bà Mỹ Ngọc từ chỗ chuyên buôn bán thuốc tây với các bệnh viện đã chuyển sang kinh doanh thêm ngành này. Chỉ trong thời gian ngắn, tiếng tăm của bà đã nổi lên như cồn nhờ cái “mác” phải qua mối lái của bà thì mới có thể mua được những khu đất “vàng” ở Đà Nẵng (?)

Một số người cho biết, bà Ngọc từng nhập khẩu nguyên lô vài chục chiếc ô tô về Quảng Bình, sau đó kêu gọi góp vốn. Những người góp vốn, hùn hạp làm ăn đều được trả tiền lãi, tiền gốc sòng phẳng, thậm chí còn được trả lãi cao. Lần thứ nhất trả đủ, lần thứ hai cũng vậy. Việc kinh doanh nhà đất của bà Ngọc cũng diễn ra với kịch bản tương tự.

Thấy bà Ngọc làm ăn có “uy tín” nên khi bà tiếp tục có yêu cầu vay với số tiền lớn hơn, nhiều người đã không ngần ngại dốc hết tài sản giao cho bà. Tuy nhiên, lần hồi đã xuất hiện tình trạng tiền vay mượn đến hạn bà Ngọc không trả, ký hợp đồng nhận tiền bán ô tô nhưng không có xe hoặc khất lần là... xe đang nhập khẩu. Việc buôn bán nhà đất cũng vậy, lấy tiền cọc hàng tỷ đồng nhưng không giao đất với lý do đang làm thủ tục chuyển quyền sử dụng…

Trong khi đó, nhiều người gửi đơn tố cáo bà Ngọc cho biết, hầu hết số tiền cho bà ta vay là do họ vay mượn lại từ bạn bè, người thân và cả ngân hàng nên hiện họ đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, mỗi tháng phải trả lãi cho ngân hàng hàng chục triệu đồng...

Về phần mình, trong những thông tin ít ỏi trao đổi với báo chí sau khi trở về Đà Nẵng, bà Ngọc cho biết mình đi Mỹ theo lời mời của Công ty OC Autohaus (trụ sở tại Westminster, bang California) để thương thảo về việc kinh doanh xe ô tô các loại và cũng tranh thủ chữa bệnh. Bà thừa nhận có vay nợ và ký kết hợp tác làm ăn với một số người nhưng số tiền chỉ khoảng 40 tỉ đồng. Còn với việc vay vốn các ngân hàng, bà Mỹ Ngọc khẳng định đều thế chấp tài sản đầy đủ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc phức tạp này. Nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm kinh tế và chức vụ (Công an Đà Nẵng) nhấn mạnh, trong quá trình bà Ngọc giải trình, nếu phát hiện thấy có những nội dung sai sự thật, việc huy động của bà là trái mục đích, có dấu hiệu lừa đảo… thì không loại trừ khả năng cơ quan chức năng sẽ tiến hành khởi tố vụ án ngay!

• Hải Châu