- Do thua lỗ chứng khoán, ông giám đốc Nguyễn Huy Hoàng áp dụng chiêu lừa hết sức mới, bỏ tiền thuê văn phòng, bàn ghế… rồi mời người mang tiền đến giao dịch, sau đó khóa trái nhốt lại, ôm gọn 95 ngàn USD bỏ trốn.

Giao dịch bất thành

Tang vật vụ án

Sáng 24/5, Công ty TNHH Kim Linh (Hàng Bạc, HN) nhận được một cú điện thoại yêu cầu cần đổi một lượng ngoại tệ lớn, lên đến 100 ngàn USD. Người gọi điện là nam giới, đề nghị Công ty TNHH Kim Linh cho nhân viên mang tiền qua địa chỉ văn phòng công ty tại tầng 3, tòa nhà số 49, Hàng Bún.

Theo yêu cầu của vị khách, hai nhân viên của Công ty Kim Linh tên Nguyễn Minh Sơn và Chu Mạnh Hùng mang theo lượng tiền lớn đến địa chỉ trên để giao dịch. Tại đây, họ gặp một người tự xưng tên là Hùng, dẫn vào văn phòng.

Cũng như mọi văn phòng làm việc của các công ty, nơi đây đầy đủ bàn làm việc, bảng phân công công việc, vài chiếc máy tính, điện thoại… Lúc này, người đàn ông tên Hùng cho biết anh ta không đủ tiền để đổi cả 100 ngàn USD, còn thiếu 5 ngàn USD và đề nghị được kiểm tra USD trước. Mời hai nhân viên Công ty Kim Linh ngồi uống nước đợi, anh này xin mang tiền xuống tầng 2 để kiểm tra vì “dưới nhà mới có máy soi tiền giả”.

Trước khi ra khỏi phòng, anh ta còn để lại chiếc điện thoại, chùm chìa khóa và một chiếc ví dày cộm, lấp ló tiền mặt trên mặt bàn. Hai nhân viên Sơn và Hùng ngồi đợi một lúc không thấy anh ta quay lên, sinh nghi bèn quay ra mở cửa thì mới tá hỏa khi bị khóa trái, chùm chìa khóa để lại cũng chả tác dụng gì.

Chân dung ông giám đốc lừa

Khám nghiệm hiện trường, các trinh sát phát hiện chiếc ví dày cộm để lại cũng toàn là giấy lộn, chỉ có vài ba tờ tiền thật kẹp phía ngoài. Trước khi liên lạc đến Công ty Kim Linh, đối tượng cũng đã gọi điện đến một vài địa chỉ chuyên thu đổi ngoại tệ và hàng vàng khác. Các tài liệu để trên bàn ban đầu dường như cho thấy đây là một công ty tư vấn luật. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, các trinh sát cho rằng đối tượng có thể đã là một giám đốc công ty, có trình độ và biết kha khá về tin học, đặc biệt là phần mềm.

Kết quả quá trình rà soát nhanh cho thấy, ở địa chỉ 19P Thụy Khuê có Công ty TNHH Tân Thiên Hoàng. Sau khi thuê văn phòng tại địa chỉ này một thời gian, công ty này đã chuyển sang thuê địa điểm 16P Thụy Khuê, nhưng gần 1 năm nay, doanh nghiệp này đã tạm dừng hoạt động. Tiếp tục xác minh nhân sự của công ty nêu trên, các trinh sát đặc biệt chú ý tới vị giám đốc công ty có tên là Nguyễn Huy Hoàng.

Hoàng sinh năm 1977, trú tại 48 Lãn Ông (Hà Nội). Theo đặc điểm nhận dạng cho thấy, Hoàng có đặc điểm trùng với kẻ đã lừa đảo 95.000 USD. Khi trinh sát đến nhà Hoàng xác minh thì anh ta không có nhà. Tuy nhiên, 20h ngày 24/5, Nguyễn Huy Hoàng đã đến cơ quan công an xin đầu thú.

Hoàng khai, sau khi tốt nghiệp ĐH Bách khoa đã mở công ty riêng, sau đó tham gia chơi chứng khoán và lỗ nặng. Để trả nợ, Hoàng nghĩ ra chiêu lừa mới, đầu tiên thông qua công ty môi giới, anh ta thuê tầng 3 toà nhà 49 phố Hàng Bún làm văn phòng và tự xưng tên là Hùng. Lấy lý do “công ty đang thành lập, chưa có con dấu, chưa đủ tư cách pháp nhân”, Hoàng đề nghị bên cho thuê lùi lại thời gian làm hợp đồng, đồng thời hào phóng trả trước số tiền thuê văn phòng là 7 triệu đồng/2 tháng.

Như bao văn phòng khác, Hoàng cho mang máy tính, bàn ghế đến văn phòng, bày biện, bố trí các đồ đạc trong văn phòng để người ngoài lầm tưởng là văn phòng đang hoạt động. Anh ta treo bảng chấm công, ghi rất nhiều tên nhân viên, ghi lịch bố trí làm việc với lãnh đạo một số tỉnh… Sau khi tính toán mọi việc kỹ lưỡng đến từng chi tiết, Hoàng đã dùng điện thoại, giao dịch với một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc, một số điểm thu đổi ngoại tệ, cuối cùng đã gọi đến Công ty TNHH Kim Linh để lừa đảo.

• Đỗ Minh