- Quân xứng đáng với tên "siêu lừa" vì đã lừa gần 1.000 người đầu tư "cống nạp" cho Quân gần 19 tỷ đồng.

Lừa trên 1.000 người đầu tư vào tập đoàn "ảo"

Ngày 15/3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm Nguyễn Trung Quân (49 tuổi, bác sĩ) cùng đồng bọn trong đường dây lừa đảo qua mạng Clony.

Cùng hầu tòa còn có Nguyễn Thị Mộng Thu (38 tuổi, vợ của Quân) và 7 đồng phạm khác. Tham dự phiên tòa có hơn 40 người bị hại cũng có mặt theo giấy triệu tập của tòa.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 5/2007, qua giới thiệu của một người quen Nguyễn Trung Quân tham gia vào website mang tên tập đoàn Clony với danh nghĩa tham gia đầu tư tài chính qua mạng. Trong quá trình tìm hiểu vị bác sĩ này nhanh chóng phát hiện đây là một tập đoàn “ảo”. Với tham vọng làm giàu bất chính, Quân nhanh chóng đăng nhập trang web, thu thập toàn bộ nội dung quảng cáo nhằm lăng xê cho Clony, lôi kéo người tham gia trang web để hưởng lợi.

Phụ tá đắc lực cho Quân còn có vợ là Nguyễn Thị Mộng Thu, em vợ là Nguyễn Thị Mộng Huyền (34 tuổi) và 6 đối tượng khác cùng tham gia. Đi đến đâu Quân cùng đồng bọn đều quảng cáo đầu tư tài chính vào Clony là hình thức đầu tư siêu lợi nhuận với mức lãi suất đầy hấp dẫn.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Quân cho biết chỉ cần đầu tư từ 100 USD đến 499 USD thì nhà đầu tư sẽ được hưởng lãi suất tới 2,5%/ngày, nếu đầu tư từ 500 USD đến 899 USD thì lãi suất được hưởng sẽ lên tới 2,8%/ngày, càng đầu tư nhiều lợi nhuận càng cao, thời gian rút lãi chỉ vẻn vẹn trong vòng một tuần, tháng tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Với chiêu thức trên, chỉ trong thời gian ngắn, vợ chồng bác sĩ Nguyễn Trung Quân cùng đồng bọn đã lôi kéo được 1.500 người tham gia với số tiền đầu tư trên 34 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra chỉ đủ cơ sở xác định đã có gần 1.100 người tham gia đầu tư số tiền trên 19 tỷ đồng cho đường dây này. Nói là đầu tư tài chính nhưng thực chất bộ sậu này đã lấy tiền của khách hàng đầu tư sau để trả cho người đầu tư trước, số tiền còn lại chia nhau chiếm hưởng.

Tính đến khi bị bóc gỡ, đã có 927 “con mồi” sập bẫy của Nguyễn Trung Quân với số tiền gần 11,7 tỷ đồng. Quân cho biết đã chuyển cho một “cấp cao” hơn nhưng lời khai trên không có căn cứ nên không được chấp nhận.

Tháng 8/2009, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo trên về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau một tháng diễn biến phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Quân mức án 18 năm tù, Nguyễn Thị Mộng Thu 7 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 7 bị cáo còn lại lần lượt lãnh án từ 7 đến 10 năm tù cũng về hành vi trên.

Sau phiên tòa các bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, sau một ngày xét xử, cấp phúc thẩm xét thấy còn một số tình tiết quan trọng liên quan đến thủ tục tố tụng của vụ án chưa được làm rõ, từ đó tuyên hoãn phiên tòa để xác minh làm rõ.

• Mai Phượng