Siêu lừa Nguyễn Đức Chi (bìa trái) lúc bị bắt. Ảnh: Lan Trang

Tin điều tra ban đầu cho hay, vào cuối năm 2002, đầu năm 2003, bị can Nguyễn Thọ Trí đã tạo điều kiện cho Nguyễn Đức Chi, với tư cách là đại diện Công ty Arabella của Hoa Kỳ, ký kết 2 hợp đồng mua bán gạo có trị giá trên 5 triệu USD mà không cần mở LC (tín dụng thư bảo lãnh của Ngân hàng) trả chậm.

Những lô hàng đầu, Nguyễn Đức Chi thực hiện thanh toán đủ, để "mồi". Nhưng về sau, Chi không thanh toán và “quỵt” 2,4 triệu USD (số tiền nợ Công ty Lương thực Trà Vinh sau khi đã nhận hàng).

Để được sự bảo lãnh của Nguyễn Thọ Trí, ký kết hợp đồng mua bán gạo mà không mở LC, Nguyễn Đức Chi đã chi tiền cho Trí và một số quan chức tỉnh Trà Vinh đi du lịch ở Nga, Hà Nội, Khánh Hòa…

Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.