Trước đó, ngày 23/4/2006, Công an TP.HCM đã bắt vợ chồng Trần Thị Hà (Giám đốc công ty Thành Phát)  và Hà Văn Hòa (Phó giám đốc công ty này) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 
Sau khi lập Công ty Thành Phát, vợ chồng Hòa - Hà đã móc nối với cán bộ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn để lập hồ sơ đền bù khống, làm hồ sơ xin cấp dự án khu dân cư và dự án xây dựng cụm công nghiệp sạch.

Ngày 6/7/2003, Hòa có công văn gửi các cơ quan chức năng xin thỏa thuận địa điểm với diện tích đất 180.000 m2 tại xã Đông Thạnh. 

Sau khi có văn bản duyệt thỏa thuận dự án nêu trên, Hòa không tổ chức tiếp xúc, thỏa thuận với các hộ dân đang sử dụng đất để đền bù mà nhờ cán bộ xã Đông Thạnh và huyện Hóc Môn hợp thức hóa việc bồi hoàn cho các hộ dân. 

Hơn thế, Hòa và Hà còn đứng ra lập 29 hợp đồng chuyển nhượng đất giả chữ ký của người dân rồi nhờ Dương Minh Trung ký xác nhận.

Mặc dù biết rõ số đất làm dự án của Công ty Thành Phát chưa được đền bù nhưng ông Trung vẫn ký vào bản xác nhận đã đền bù để công ty này được UBND TP.HCM giao đất làm dự án.

Sau khi được giao đất, vì không có tiền thực hiện dự án nên công ty Thành Phát mà cụ thể là vợ chồng Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa (đã bị bắt giam) đã thế chấp cho Chi nhánh NHNN&PTNT Chợ Lớn vay 5.000 lượng vàng SJC với lãi suất 0,78% tháng. Mục đích sử dụng tiền vay là đầu tư xây dựng cụm dân cư tại xã Đông Thạnh, Hóc Môn.

Do không có đủ vàng để đưa nên Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Chợ Lớn ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Thành Phát vay 18 tỉ đồng, lãi suất 1,18% tháng và giải ngân 3.000 lượng vàng SJC (tương đương với 24 tỉ đồng).

Sau khi nhận 3.000 lượng vàng và 18 tỉ đồng, Hà và Hòa không nhập vào theo dõi trong sổ sách Công ty TNHH Thành Phát mà sử dụng đền bù cho dân với diện tích đất là 78.750,3 m2 đã không đền bù trước đó, đóng thuế chuyển mục đích sử dụng 72.000 m2 đất, nộp lãi cho ngân hàng... và tiêu xài cá nhân hơn 10 tỉ đồng.

• Tấn Thuấn