Trong lúc vẫn phải chật vật chống chọi với bão tài chính thì thế giới dính thêm đòn đau mang tên Madoff - một cá nhân lừa được khoản tiền tương đương với GDP của một quốc gia đang phát triển, 50 tỷ USD! 

Bernard Madoff - cựu Chủ tịch Sàn chứng khoán Nasdaq - đã khiến hàng ngàn người, trong đó có cả các công ty hàng đầu thế giới mắc lừa vì hám lợi. Ảnh AP.

Từ Âu sang Á đều dính quả lừa của cáo già phố Wall

Lợi dụng tên tuổi của mình, Bernard Madoff - cựu Chủ tịch Sàn chứng khoán Nasdaq - đã khiến hàng ngàn người, trong đó có cả các công ty hàng đầu thế giới mắc lừa vì hám lợi.

Tính tới ngày 15/12, đã có hàng loạt các ngân hàng ở nhiều nơi trên thế giới đã mất tiền tỷ trong vụ lừa đảo của nhà đầu tư Bernard Madoff.

Santander - ngân hàng lớn nhất của Tây Ban Nha, cho biết quỹ đầu tư Optimal của họ đã mất tới 2,33 tỉ euro. Trong khi đó, Ngân hàng Pháp BNP Paribas tiết lộ, họ có thể mất tới 350 triệu euro thông qua các giao dịch thương mại và quỹ cho vay.

Báo chí nói rằng, các ngân hàng Thụy Sĩ mất tới 5 tỉ USD cho Madoff, trong đó riêng ngân hàng hàng đầu Thụy Sĩ Union Bancaire Privee (UBP) mất khoảng 1tỉ USD. Banque Benedict Hentsch, một công ty tài chính của Thụy Sỹ chịu thiệt hại là 48 triệu USD, trong khi Benbassat & Cie., một ngân hàng tư nhân của Thụy Sỹ phải chịu thiệt hại là 935 triệu USD.

Còn theo báo chí Châu Âu, Ngân hàng HSBC của Anh cũng là nạn nhân, tuy nhiên phát ngôn viên của HSBC tại Hồng Kông từ chối đưa ra bình luận về vụ việc này. Bramdean Alternatives, một công ty quản lý tài sản của Anh. Mức thiệt hại tương đưong 9,5% tài sản của công ty. Còn Ngân hàng Hoàng gia Scotland cho biết họ mất tiền cho Madoff nhưng không nói chi tiết.

Tại Châu Á, các số liệu ban đầu cho biết, Nomura, nhà môi giới hàng đầu của Nhật Bản, đang đối mặt với nguy cơ mất 302 triệu USD, các công ty tài chính, ngân hàng Hàn Quốc mất khoảng 100 triệu USD.

Thượng nghị sĩ bang New Jersey Frank Lautenberg đã uỷ thác quỹ từ thiện của gia đình mình cho Madoff. Danh sách những người bị lừa còn có bạn của Madoff từ hàng chục năm qua, hoặc bạn của bạn Madoff, với những khoản tiền bị mất từ vài chục nghìn USD tới toàn bộ tài sản của họ

Ngay tại phố Wall, số nạn nhân cũng nhiều không kể xiết, trong số đó, có nhiều tên tuổi lớn như ông Norman Braman - cựu Chủ tịch Quỹ Philadelphia Eagles; Chủ tịch Hãng dịch vụ tài chính GMAC J. Ezra Merkin... Hai nạn nhân lớn nhất là các quỹ phòng vệ Fairfield Sentry (7,3 tỉ USD) và Kingate (2,8 tỉ USD).

Nhiều nạn nhân được kể đến trong vụ lừa đảo này còn có những cái tên lừng lẫy khác như Access International Advisors, một công ty tư vấn và quản lý đầu tư có trụ sở tại New York; Ascot Partners, một công ty kế toán và tư vấn tài chính lớn của Mỹ…

Các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì đang lo lắng và giận dữ. Họ đã tụ tập ở sảnh toà nhà Lipstick tại Manhattan - nơi công ty của ông Madoff đóng trụ sở, để tìm hiểu về số phận những khoản tiền mà họ đã tin tưởng gửi gắm. Trong vài ngày qua, số lượng nhà đầu tư góp vốn cho ông Madoff đến khai báo ngày càng nhiều và dự kiến con số lên tới hàng nghìn.

Chiêu lừa cũ mà hiệu quả của cáo già phố Wall

Chuyện vỡ lở từ cuối tuần trước, giới tài chính quốc tế xôn xao vì vụ gian lận tài chính lên tới 50 tỷ USD ở Phố Wall, mà “tác giả” lại chính là một trong những nhà giao dịch chứng khoán huyền thoại của nước Mỹ, đồng thời là một cựu chủ tịch của sàn chứng khoán Nasdaq - ông Bernard L. Madoff.

Thủ thuật của ông Madoff là trong hoạt động môi giới đầu tư của mình, ông dùng mức chi phí thấp và lời hứa lợi nhuận cao để hút vốn của các nhà đầu tư, dùng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước.

Hiện cơ quan điều tra chưa thể xác định quy mô của vụ lừa đảo được cho là lớn nhất trong lịch sử này. Nhưng theo ông Madoff tự ước tính, thiệt hại lên đến 50 tỉ USD. Thị trường phố Wall lo ngại rằng, việc ông Madoff bị bắt sẽ làm chao đảo nhiều tổ chức khác, hơn là bản thân công ty của ông.

Madoff sáng lập công ty đầu tư chứng khoán Bernard L. Madoff năm 1960. Công ty của ông ta hoạt động theo hình thức tư vấn đầu tư, và điều hành các quỹ đầu tư với tổng số tài sản quản lý lên tới 17 tỉ USD. Ông là một trong những sáng lập viên của sàn Nasdaq và là chủ tịch sàn này từ những năm 1990.

Cho đến năm 2001, công ty của ông vẫn là một trong 3 nhà tạo lập thị trường lớn nhất trên sàn Nasdaq, và là doanh nghiệp môi giới lớn thứ ba tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE).

Tên tuổi của ông Bernard Madoff đã trở thành huyền thoại trên thị trường phố Wall. Chính vì vậy mà nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư danh tiếng, thậm chí cả quỹ từ thiện và các trường đại học... đã tin tưởng gửi gắm tiền cho ông.

Chiêu bài của ông Madoff thật đơn giản: Lấy tiền của nhà đầu tư đến trước để trả cho nhà đầu tư đến sau. Đó là hình thức lừa đảo xuất hiện từ đầu thế kỷ 20. Do vốn không tự sinh lời, do khoản tiền đến sau không thể gánh nổi khoản đến trước, và do một số nhà đầu tư rút vốn, khoản lỗ đã lên tới 50 tỉ USD và ông Madoff buộc phải nói ra sự thật.

Vụ lừa đảo này có thể là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hiện đang bị bắt giam, Madoff có khả năng lĩnh tối đa 20 năm tù giam và nộp phạt 5 triệu USD.  

• Nhật Vy (Theo Reuters, NYT, AP, CNN)