– Lợi dụng là kế toán trường của công ty, Trần Quốc Dũng làm giả giấy tờ để vay và chiếm đoạt cả tỷ đồng của một ngân hàng.

Ngày 17/9 Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quốc Dũng – kế toán trưởng công ty TNH SX M DV Thanh Thy (gọi tắt là công ty Thanh Thy, địa chỉ tại lô H30, KP. Mỹ Phong, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM, ) để điều tra làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu tại cơ quan công an Dũng dã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bằng thủ đoạn tinh vi, có tính toán kỹ lưỡng Trần Quốc dũng đã chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Đàm Đệ

Trước đây Trần Quốc Dũng là nhân viên kế toán của công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Long (gọi tắt là công ty Hoàng Long, trụ sở tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Đầu năm 2009 Dũng được công ty trên điều động sang giữ chức vụ kế toán trưởng của công ty Thanh Thy (là đơn vị mà công ty Hoàng Long cùng góp vốn kinh doanh).

Hồ sơ vụ án thể hiện, đầu tháng 1/2008 công ty Thanh Thy ký hợp đồng trung – dài hạn với Ngân hàng VP Bank Sài Gòn, vay số tiền 100 tỷ đồng, với tài sản thế chấp là mảnh đất hơn 4.2000m2 tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, Q.7. Sau đó công ty Thanh Thy mới chỉ giải ngân số tiền hơn 30 tỷ. Đuộc biết, khi nào công ty Thanh Thy cần giải ngân số tiền còn lại thì đơn giản hóa các thủ tục, không cần thẩm định hay làm lại hồ sơ từ đầu.

Biết được kế hoạch giải ngân đơn giản như nói trên nên khi về làm kế toán trưởng công ty Thanh Thy, Trần Quốc Dũng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của công ty để tiêu dùng cá nhân.

Đặc biệt tháng 8/2009 Dũng được Ban Giám đốc công ty Thanh Thy giao con dấu tròn để làm thủ tục chuyển đổi con dấu mới. Lúc này Dũng dùng con dấu trên đóng vào giấy trằng lưu trữ tại công ty.

Để thực hiện kế hoạch lừa đảo, Dũng liên hệ với Ngân hàng VP Bank Sài Gòn nhờ gửi bộ hồ sơ giải ngân qua thư điện tử. Dựa vào biểu mẫu này, Dũng in hồ sơ giải ngân trên giấy trắng có dấu khống của công ty Thanh Thy rồi ký giả chữ ký của bà Lê Ngọc Diệp (Giám đốc công ty Thanh Thy) nhằm đề nghị phía Ngân hàng VP Bank sài Gòn giải ngân số tiền 600 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự cuối tháng 1/2010 Dũng tiếp tục làm giả hồ sơ của công ty Thanh Thy, giải ngân thêm 1 tỷ đồng. Tất cả số tiền 1,6 tỷ đồng trên đều được phía Ngân hàng VP Bank sài Gòn chuyển vào tài khoản của công ty Thanh Thy.

Ngoài ra cơ quan CSĐT xác định, ngoài 1,6 tỷ đồng trong tài khoản của công ty Thanh Thy còn lượng lớn tiền mặt chưa sử dụng đến. Theo đó từ đầu tháng 12/2009 đến tháng 6/2010 Trần Quốc Dũng đã nhiều lần lập ủy nhiệm chi giả, chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản của công ty vào tài khoản của cá nhân mình. Sau đó Dũng lập séc rút tiền mặt giả đề rút toàn bộ số tiền.

Kết luận ban đầu của C46, công an TP.HCM , bằng các thủ đoạn gian dối, có tính toán kỹ lưỡng, Trần Quốc Dũng đã chiếm đoạt của công ty Thanh Thy số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Tại cơ quan CSĐT, Dũng khai nhận, số tiền chiếm đoạt đã đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán, sàn vàng thua lỗ; trả các khoản nợ do cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân. Đặc biệt khi bị bắt Trần Quốc Dũng chỉ nộp lại số tiền 350 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

• Đàm Đệ