Bỏ 1.000 USD được tài khoản 100 ngàn USD

Tại sao biết bỏ đầu tư vào đây là bất hợp pháp mà các nhà đầu tư vẫn cứ lao vào? Pháp Luật TP.HCM đã thâm nhập điều tra về thị trường đầy bất trắc này.

Trong vai một nhà đầu tư, phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã thâm nhập đường dây kinh doanh vàng, đôla qua mạng.

Mới đây nhất (ngày 28/7), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Việt Tín (Việt Tín JSC), quận Phú Nhuận, TP.HCM, đã bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh vàng, đôla, hàng hóa.

Thế nhưng gần đây lại xuất hiện hàng chục công ty làm đại lý kinh doanh vàng qua mạng trái phép. Các trang web này đang tung người đi khắp nơi tìm kiếm khách hàng gia nhập mạng.

Tung người đi tìm kiếm khách hàng

Hầu hết các công ty kinh doanh vàng qua mạng hiện nay đều hoạt động bất hợp pháp. Vì vậy, họ núp bóng dưới danh nghĩa một công ty tư vấn đầu tư nhưng thực chất bên trong làm đại lý kinh doanh vàng, đôla cho một số trang web vàng, ngoại tệ ở nước ngoài.

Để có khách hàng tham gia trang web của mình họ phải có một đội quân môi giới hùng hậu săn tìm nhà đầu tư. Nhân viên môi giới này sẽ tiếp cận nhà đầu tư ở những sàn chứng khoán, sàn vàng trong nước. Thậm chí trên các mạng rao vặt cũng xuất hiện rất nhiều lời quảng cáo hấp dẫn mời nhà đầu tư kinh doanh vàng qua mạng theo giá vàng thế giới.

Tại một diễn đàn tài chính mới đây, phóng viên được nhân viên môi giới vàng, đôla qua mạng Trần Nguyên S., nhân viên tư vấn của Công ty Hồng Hối, trụ sở ở lầu 5, tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai, đường Thành Thái, quận 10, TP.HCM, mời chào tham gia kinh doanh vàng qua mạng. S. cho biết Công ty Hồng Hối hiện nay đã phát triển được năm chi nhánh ở TP.HCM.

S. đã thuyết phục phóng viên, nếu đang kinh doanh vàng ở các sàn vàng khác đánh theo giá vàng trong nước thì hãy chuyển sang mở tài khoản ở Công ty Hồng Hối chơi theo giá vàng thế giới. Nhà đầu tư có cơ hội giao dịch với hàng triệu người trên thế giới nên lệnh mua bán được khớp rất nhanh.

Thị trường ngoại hối, vàng mà Hồng Hối tham gia là thị trường tài chính lớn nhất thế giới có khối lượng giao dịch trung bình hằng ngày lên đến trên 3.000 tỉ USD, lớn gấp 30 lần so với thị trường chứng khoán. Vì vậy, đây thực sự là một thị trường hấp dẫn, triển vọng và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Dễ dàng ngồi ở nhà kiếm tiền?

Tham gia thị trường này nhà đầu tư không phải mất công đến sàn giao dịch, cũng không phải viết phiếu đặt lệnh mua bán thông qua nhân viên nhập lệnh mà tự đặt lệnh mua bán vàng trực tuyến ở nhà. Lệnh sẽ được truyền đến sàn vàng thế giới ở London, New York... khớp lệnh tự động trong vòng hai giây (do múi giờ khác nhau nên việc mua bán vào buổi trưa dành cho thị trường London và buổi tối là thị trường New York).

Thông tin giao dịch của nhà đầu tư sẽ rất minh bạch. Tất cả mọi giao dịch được hiển thị trực tiếp trên màn hình bằng một phần mền định dạng sẵn. Nhà đầu tư có thể dễ dàng biết được tài sản của mình lời, lỗ bao nhiêu để quản lý cùng với nhiều nghiệp vụ trợ khác như đặt lệnh tự động cắt lỗ, chốt lời, tự động hẹn mua, bán ở mức giá kỳ vọng.

Hằng ngày, nhà đầu tư còn được nhân viên tư vấn Hồng Hối trực tiếp hỗ trợ thông tin có ảnh hưởng đến giá vàng thế giới như giá dầu, tỉ giá hối đoái... Bên cạnh đó còn hàng loạt ưu thế của kinh doanh vàng qua mạng được S. giới thiệu như nhà đầu tư sẽ được giao dịch 24/24 giờ, so với sàn vàng trong nước theo giờ hành chính sáu giờ/ngày.

Tiếp tay cho các trang web nước ngoài

S. đã thuyết phục phóng viên đến trụ sở Công ty Hồng Hối để gặp trưởng nhóm tư vấn Lâm TH.L. Tại đây, bà L. cũng có sẵn bài vở bắt nói về lợi thế của việc nhà đầu tư mở tài khoản kinh doanh vàng qua mạng.

Theo bà L., Công ty Hồng Hối được Công ty Quản lý quỹ đầu tư Chang Hung, Hong Kong ủy quyền tư vấn cho nhà đầu tư Việt Nam mở tài khoản ở Công ty Chang Hung, Hong Kong để giao dịch với thị trường vàng, ngoại tệ thế giới.

Thế nhưng khi hỏi trường hợp Công ty Hồng Hối thua lỗ thì nhà đầu tư sẽ đòi tiền ai? Bà L. khẳng định hoạt động của công ty sẽ không lỗ, bởi thị trường có 500 người bán sẽ có 500 người mua, công ty chỉ thu phí. Do vậy, không bao giờ công ty thua lỗ, dẫn đến bỏ chạy để đánh mất mảnh đất màu mỡ của mình.

Để tham gia kinh doanh vàng ở Hồng Hối rất đơn giản, nhà đầu tư chỉ cần mở một tài khoản vàng, với số tiền ký quỹ 1% sẽ được chơi số tiền lớn gấp 100 lần vốn tự có. Cụ thể, nhà đầu tư chỉ cần ký quỹ tối thiểu 1.000 USD, tương đương 18 triệu đồng sẽ được cấp username, mật khẩu để vào trang web chang hung (mới đổi thành Hồng Hối) để giao dịch với số tiền trong tài khoản lên đến 100.000 USD.

Lợi nhuận sẽ rất cao vì sáng giá vàng 920 USD/ouze, chiều vàng lên 940 USD/ouze nhà đầu tư đã lời 2.000 USD/ngày. Sau mỗi lần giao dịch nếu nhà đầu tư lỗ thì Hồng Hối sẽ trừ vào tài khoản đã ký quỹ, còn tiền lãi công ty sẽ tự trả.

“Niềm tin bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu”

Tuy nhiên, khi chúng tôi đòi hỏi cần xem giấy phép kinh doanh vàng, ngoại tệ của Công ty Hồng Hối. Bà L. mới lấy bản photocopy giấy đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp với chức năng tư vấn đầu tư. Bà L. nói thẳng nếu Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động thì trên thị trường đã có rất nhiều công ty tương tự như Hồng Hối.

Hơn nữa, Hồng Hối chỉ làm nhiệm vụ chuyển lệnh của nhà đầu tư ở Việt Nam sang Hong Kong cho Chang Hung chứ không kinh doanh. Cuối cùng, bà L. thuyết phục phóng viên là kinh doanh vàng phải có niềm tin. Niềm tin bao nhiêu chơi bấy nhiêu, nếu tin 5.000 thì chơi 5.000USD, còn tin 1.000 thì chơi 1.000USD.

Tìm hiểu tại các công ty khác cũng có cách thức hoạt động cho người đi săn tìm nhà đầu tư. Quảng cáo nhiều như Hồng Hối nhưng Công ty Kim Thiệu (lầu 7, tòa nhà Lộc Lê, 454 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM) cũng tìm mọi “chiêu” để mời chào khách kinh doanh vàng, ngoại tệ qua trang web của họ.

Để giao dịch tại đây, khách hàng cũng phải bỏ ra tối thiểu 1.000USD nhưng theo lời nhân viên tư vấn P.Tr., nhà đầu tư nên chơi từ 5.000 đến 10.000USD trở lên vì mua bán với lô lớn sẽ giảm bớt chi phí môi giới.

Khách hàng muốn chơi cũng phải nộp tiền vào tài khoản của Công ty Kim Thiệu. Nhân viên tư vấn của Kim Thiệu cho biết mạng vàng của công ty mình là của một tập đoàn uy tín nước ngoài TGold nên rất an toàn.

Hơn nữa, đội ngũ tư vấn của công ty sẽ luôn có những thông tin tốt để giảm thiểu rủi ro của khách hàng. Tuy nhiên, Kim Thiệu cũng không chịu bất cứ rủi ro, thua lỗ hay trục trặc gì trong giao dịch, vì công ty chỉ tư vấn, còn giao dịch do khách hàng quyết định.

Ngoài Hồng Hối, Kim Thiệu thị trường còn có các trang web của Công ty Kim Minh Đạt ở TP.HCM. Ở Hà Hội còn có Hoàn Ngân, Lucky Gold, Asia Gold... cũng đang mời chào khách hàng kinh doanh vàng, ngoại hối với cách thức tương tự.

Theo Vũ Hưng (Pháp Luật TP.HCM)